Un antiguo empleado del mercado NFT OpenSea ha sido acusado en lo que las autoridades estadounidenses denominan el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con activos digitales.

Nathaniel Chastain, antiguo jefe de producto de la una empresa de nueva creación muy valorada fue detenido ayer (1 de junio) y acusado de fraude electrónico y blanqueo de dinero.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que estaba en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada en NFTs «utilizando información confidencial sobre qué NFTs iban a aparecer en la página principal de OpenSea para su beneficio financiero personal».

OpenSea se ha convertido en el mayor mercado online de compra y venta de NFTs, o fichas no fungibles . Es el hogar del Club Náutico de los Monos Aburridos, una colección de 10.000 NFTs que viven en la blockchain de Ethereum y que han ganado muchos fans de los famosos .

Como NFTs ha aumentado su popularidad En el último año, Open Sea vio cómo su volumen de transacciones se multiplicaba por 600 en 2021 y la empresa alcanzó recientemente una valoración de 13.300 millones de dólares.

Pero las autoridades estadounidenses alegan que Chastain se aprovechó de la creciente presencia de la empresa.

Las NFT pueden ser nuevas, pero este tipo de trama delictiva no lo es».
– DAMIAN WILLIAMS

Según la acusación, el ex director de producto, de 31 años, era responsable de seleccionar los NFT que aparecerían en la página de inicio de OpenSea. Una vez que aparecían, el precio que los compradores estaban dispuestos a pagar por el token solía aumentar considerablemente.

Entre junio y septiembre de 2021, Chastain habría utilizado información confidencial sobre qué NFTs aparecerían en la página para «comprar docenas de NFTs poco antes de que aparecieran» y pasar a venderlas «con beneficios de dos a cinco veces su precio de compra inicial».

Para cubrir su rastro, el Departamento de Justicia dijo que utilizó monederos digitales anónimos y cuentas OpenSea anónimas al realizar las transacciones.

«Las NFT pueden ser nuevas, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea utilizando su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo», dijo el abogado estadounidense Damian Williams.

«Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta oficina para acabar con el uso de información privilegiada – ya sea que ocurra en el mercado de valores o en el blockchain».

En septiembre del año pasado, OpenSea dijo se enteró de que uno de sus empleados había incurrido en esta conducta «increíblemente decepcionante». Añadió que se había pedido al empleado que dejara la empresa y que se llevaría a cabo una revisión por parte de terceros.

También introdujo nuevas políticas que impiden al personal de OpenSea comprar o vender tokens que se promocionen en la plataforma, y utilizar información confidencial para comprar o vender cualquier NFT, ya sea en la plataforma de OpenSea o no.

Cada uno de los cargos a los que se enfrenta Chastain conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

«En este caso, tal y como se alega, Chastain puso en marcha un antiguo plan para cometer tráfico de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que aparecieran en la página de inicio de OpenSea», dijo el subdirector responsable del FBI, Michael J Driscoll.

«Con la aparición de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles soportados por blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio».

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